Zatrzymanie paliwowych potentatów

Policjanci Centralnego Biura Śledczego z Kalisza wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów, zatrzymali w Poznaniu dwóch znanych biznesmenów – 53-letniego Jerzego D. oraz 39-letniego Piotra W., działających w branży paliwowej. Firmy prowadzili w Polsce, Europie Wschodniej i Zachodniej.

    Podejrzanym zarzucono nielegalne sprowadzenie paliwa i pranie brudnych pieniędzy, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mechanizm przestępczy polegał na tym, że poprzez system specjalnie zarejestrowanych firm (m.in. w Niemczech, Litwie, �?otwie), dokonywano przelewów znacznych kwot pieniędzy, które docelowo trafiały na prywatne konta w tzw. "rajach podatkowych" na całym świecie (np. Wyspy Owcze, Szwajcaria).
    Uszczuplenia celno-podatkowe Skarbu Państwa, w związku z przestępczą działalnoścą grupy, wstępnie szacowane są na co najmniej 200 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie około 20 milionów złotych, znajdujące się na kontach firm, prowadzonych przez Jerzego D. i Piotra W.
    Rozpracowanie tak licznej grupy przestępczej było możliwe dzięki powołaniu, po raz pierwszy w historii Policji, specjalnego międzyresortowego zespołu zadaniowego do prowadzenia tej konkretnej sprawy. Zespół ten został powołany w marcu br. przez pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP i UE oraz Komendanta Głównego Policji. Podejrzanym grozi kara pobawienia wolności do 10 lat. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Kaliszu. Planowane są kolejne zatrzymania, nawet kilkudziesięciu osób.

« Powrót

Komentarze czytelników

Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować.

	Login: Hasło:
	START \| RSS \| Kody Dostępu \| Rejestruj
	Szukaj:

Aktualności Aktualności Charakterystyka Chronologia Historia PZ Organizacje Przestępcze Mafia Implikacje Przegrani Sylwetki Działalność przestępcza Afery Paliwowe Narkotyki Korupcja Prostytucja Spirytus i Papierosy Napady Zbrojne Fałszerstwa Gospodarcze Haracze Broń Nielegalny Hazard Samochody Porwania Internet Inne Klub Literacki Poszukiwani Podstawa prawna Raporty i Analizy Newsletter Polecane Linki www.IPEK.pl www.rotos.pl www.bilecik.info www.chopin.info.pl	Działalność przestępcza \| Afery Paliwowe 24.05.2006 Zatrzymanie paliwowych potentatów Policjanci Centralnego Biura Śledczego z Kalisza wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów, zatrzymali w Poznaniu dwóch znanych biznesmenów – 53-letniego Jerzego D. oraz 39-letniego Piotra W., działających w branży paliwowej. Firmy prowadzili w Polsce, Europie Wschodniej i Zachodniej. Podejrzanym zarzucono nielegalne sprowadzenie paliwa i pranie brudnych pieniędzy, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mechanizm przestępczy polegał na tym, że poprzez system specjalnie zarejestrowanych firm (m.in. w Niemczech, Litwie, �?otwie), dokonywano przelewów znacznych kwot pieniędzy, które docelowo trafiały na prywatne konta w tzw. "rajach podatkowych" na całym świecie (np. Wyspy Owcze, Szwajcaria). Uszczuplenia celno-podatkowe Skarbu Państwa, w związku z przestępczą działalnoścą grupy, wstępnie szacowane są na co najmniej 200 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie około 20 milionów złotych, znajdujące się na kontach firm, prowadzonych przez Jerzego D. i Piotra W. Rozpracowanie tak licznej grupy przestępczej było możliwe dzięki powołaniu, po raz pierwszy w historii Policji, specjalnego międzyresortowego zespołu zadaniowego do prowadzenia tej konkretnej sprawy. Zespół ten został powołany w marcu br. przez pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP i UE oraz Komendanta Głównego Policji. Podejrzanym grozi kara pobawienia wolności do 10 lat. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Kaliszu. Planowane są kolejne zatrzymania, nawet kilkudziesięciu osób. « Powrót Komentarze czytelników Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować. .
Mapa serwisu \| O nas \| Ochrona prywatności \| Poleć stronę znajomym \| Źródła informacji \| Kontakt z nami Copyright © MafiaPress

Aktualności

Charakterystyka

Działalność przestępcza

Inne

Newsletter

Polecane Linki

Zatrzymanie paliwowych potentatów